ตรัง chuข่าว Cryptoชั้นซื้อขายตลาดแลกเปลี่ยน WazirX ของ Binance ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินบน...

การแลกเปลี่ยน WazirX ของ Binance ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินกว่า 350 ล้านดอลลาร์

- โฆษณา -

กระทรวงการคลังของอินเดียยืนยันเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล WazirX กำลังถูกสอบสวนเรื่องการฟอกเงินและการละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ปัญกาจ เชาวารี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โดยรวมแล้ว 2.790 ล้านรูปี (มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์) ถูกฟอกผ่านการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของ WazirX

- โฆษณา -

WazirX, Exchange Binance ได้มาในปี 2019 ผู้บริหารระดับสูงของการแลกเปลี่ยนถูกเรียกตัวเพื่อสอบปากคำโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจ

หน่วยงานได้ยืนยันว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับ crypto ภายใต้บทบัญญัติของ Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA)

“การสอบสวนเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับของอินเดีย Wazirx ซึ่งดำเนินการโดย Zanmai Labs Private Limited ในอินเดีย ใช้โครงสร้างพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน Binance ที่เกาะเคย์แมน นอกจากนี้ยังพบว่าธุรกรรม crypto ทั้งหมดระหว่างการแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในบล็อคเชนและถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับ” เชาธารีกล่าวว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nishal Shetty และ Siddharth Menon ผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX ต่างก็มี ย้ายไปดูไบ กับครอบครัวในเดือนเมษายนปีนี้เนื่องจาก ระบบภาษี crypto ใหม่ ในอินเดีย. 

กระทรวงการคลังอินเดียอีกครั้ง nhแบตเตอรี่ ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการควบคุม เงินอิเล็กทรอนิกส์

ประมาณว่า อินเดีย มี 15 đ 20 สาม ผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัล


ดูเพิ่มเติม:

ให้คะแนนโพสต์นี้
- โฆษณา -

คุณอาจสนใจ

กลยุทธ์การสร้างรายได้ที่ยอดเยี่ยมกับ CoinEx Ambassador (โปรแกรมพิเศษสำหรับฟิวเจอร์ส)

ไม่นานมานี้ บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก CoinEx ได้เปิดตัวโปรแกรม CoinEx Ambassador (โปรแกรม...

อนุพันธ์ยังคงไม่มีสัญญาณของการเย็นตัวลงแม้ว่าตลาดจะจำศีล

ปริมาณการซื้อขาย crypto โดยรวมลดลงในปีนี้พร้อมกับส่วนที่เหลือของตลาด แต่...

Coinbase กำลังร่วมมือกับ BlackRock เพื่อให้บริการ crypto แก่สถาบันต่างๆ

BlackRock ร่วมมือกับ Coinbase เพื่อให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึง cryptocurrencies แบล็คร็อค ผู้จัดการ...

CSC เข้าร่วม Global Blockchain Day เร่งการขยายตัวของระบบนิเวศ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม CoinEx Smart Chain (CSC) ได้เข้าร่วมงาน Global Blockchain Day ปี 7 ซึ่งจัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์...

Bybit: สร้างรายได้จาก Copy Trade

Bybit หนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก นำเสนอสถานะ "win-win"...

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

- โฆษณา -