การโฆษณา
การโฆษณา
การโฆษณา
การโฆษณา
ตรัง chu ข่าว คดีเก่ายังไม่จบ BitMEX พัวพันอีกคดี

คดีเก่ายังไม่จบ BitMEX พัวพันอีกคดี

-

- โฆษณา -
การโฆษณา
การโฆษณา
การโฆษณา
การโฆษณา

คดีเก่ายังไม่ผ่าน BitMEX พัวพันอีกคดี

นอกเหนือจากข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงการฟอกเงินและการจัดการตลาด การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ของ Cryptocurrency BitMEX มีปัญหาในการฟ้องร้องคดีอื่น

Dmitry Dolgov ซึ่งอาศัยอยู่ในมอสโกวประเทศรัสเซียได้ยื่นฟ้องต่อศาลในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย เขากล่าวว่า“ HDR Global Trading Limited ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของ BitMEX ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนเช่น Arthur Hayes, Ben Delo และ Samuel Reed และอื่น ๆ อีกมากมายเข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในกิจกรรม โกงทำรายได้หลายพันล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย”

การร้องเรียนเกิดขึ้นสองสัปดาห์หลังจาก BitMEX และผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนถูกตั้งข้อหากับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ)

ดูเพิ่มเติม: BitMEX และ Arthur Hayes ได้รับ 'เขียง' จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

และในคดีอื่นในเดือนพฤษภาคม BMA LLC ของเปอร์โตริโกยังกล่าวหาว่า BitMEX มีส่วนร่วมในการฉ้อโกงการฟอกเงินและการจัดการตลาด

คดีความใหม่ 188 หน้าอ้างว่า BitMEX เพิกเฉยต่อข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เนื่องจากขาดการกำกับดูแล ... BitMEX ปล่อยให้แฮกเกอร์และผู้คนชอบซ่อนตัว ภาษีฟอกเงินลักลอบค้ายา ... แห่แขวะทำเงินร้อน "

คดีของ Dolgov ยังระบุด้วยว่า "BitMEX มีส่วนร่วมโดยตรงและได้รับประโยชน์จากการจัดการตลาดและการฟอกเงินผ่านโต๊ะซื้อขายภายในและโดยอ้อม"

Dolgov อ้างว่าเขาได้รับความเสียหาย "มากมาย"

Pavel Pogodin ทนายความของ Dolgov กล่าวว่า "เรากำลังมองหาความเสียหายซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 50.000.000 ล้านเหรียญสหรัฐ"

BitMEX ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้


อัปเดตราคา cryptocurrency ที่เร็วที่สุด 24/7 ที่นี่:
https://blogtienao.com/ty-gia/

หากคุณไม่มีบัญชี Binance ลงทะเบียนที่นี่: https://blogtienao.com/go/binance

ดูเพิ่มเติม:

- โฆษณา -
การโฆษณา
การโฆษณา
การโฆษณา
แลกเปลี่ยนที่น่าเชื่อถือ Binance
ลูกตาลhttps://blogtienao.com
เดี๋ยวก่อนตาย!
- โฆษณา -แลกเปลี่ยนที่น่าเชื่อถือ Binance

ชั้นบนสุดของการทำธุรกรรม

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์